İstanbul’da kara para akladığı iddia edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçti. Farklı suçlardan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilmesini sağlamak amacıyla kurulan paravan şirketleri tespit eden ekipler, şüphelilerin faaliyetlerini ortaya çıkardı.
9 Milyar Liralık Yasa Dışı Para Trafiği
Soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı’da değerli maden ve döviz ticareti yapan 8 ana şirketin, 93 farklı paravan şirket kurarak suç örgütlerine ait yasa dışı gelirleri akladığı belirlendi. Nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gibi suçlardan elde edilen paraların, yasal bankacılık sistemine entegre edilerek aklandığı ve toplamda 9 milyar liralık yasa dışı para trafiği oluşturulduğu tespit edildi.
37 Kişi Gözaltında
Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu bazı isimlerin sürece dahil olduğu anlaşıldı. İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler, işlemleri için emniyete sevk edildi.
